近日，一名男子來廣西桂林漓江農(nóng)村合作銀行雁山支行柜面支取現(xiàn)金19000元，漓江農(nóng)合行風(fēng)控系統(tǒng)提示客戶存在高危涉詐洗錢風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)值柜員迅速開展反詐反洗錢“三必問”，見該男子時(shí)而答非所問，時(shí)而不問自答時(shí)。柜臺(tái)人員當(dāng)即向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)，與主管會(huì)計(jì)共同進(jìn)行甄別，該男子眼神飄忽不定，不?；赝W(wǎng)點(diǎn)門口望風(fēng)指揮的同伴，主管會(huì)計(jì)馬上匯報(bào)該支行行長(zhǎng)進(jìn)行綜合研判。該男子見取錢受阻，連同同伴駕車倉惶離開。該支行主管會(huì)計(jì)緊盯車輛駛離方向，并記錄車牌號(hào)碼，該支行行長(zhǎng)立即將上述情況向桂林市公安局雁山分局緊急報(bào)告。
雁山分局反詐中心接警后迅速出動(dòng)，通過天網(wǎng)鎖定車輛移動(dòng)方向并實(shí)時(shí)推送抓捕組，迅速組織警力實(shí)施攔截，10分鐘內(nèi)將駕離桂林方向的三人團(tuán)伙全部抓獲。據(jù)警局后續(xù)調(diào)查，犯罪嫌疑人金某、薛某某、溥某通過商戶碼進(jìn)行洗錢，再嘗試去各地銀行支取詐騙資金。這三人此前已在外地做案多起，此番南下流竄至桂林，在漓江農(nóng)合行雁山支行協(xié)助下被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。
本次漓江農(nóng)合行能協(xié)助警方迅速抓獲犯罪嫌疑人，得益于該行在日常工作中對(duì)全體員工全流程、全覆蓋的反詐反洗錢綜合培訓(xùn)指導(dǎo)，加上該行精準(zhǔn)的風(fēng)控系統(tǒng)科技賦能，讓一線員工在遇到突發(fā)狀況時(shí)，能夠沉著應(yīng)對(duì)，分工協(xié)作，快速處置。
2025年，漓江農(nóng)合行雁山支行積極參與雁山分局舉辦的各項(xiàng)反詐反洗錢培訓(xùn)會(huì)議，并邀請(qǐng)民警在支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，提升支行員工操作技能，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)措施，深化警銀聯(lián)動(dòng)，為構(gòu)建雁山片區(qū)金融生態(tài)安全，護(hù)航經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。(通訊員 楊吉 陸海明)
