農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-江西訊（記者 鄭長(zhǎng)靈 通訊員 楊柳）為進(jìn)一步加大反洗錢工作宣傳力度，增強(qiáng)社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)和能力，推動(dòng)反洗錢知識(shí)走深、走實(shí)，今年以來，江西泰和農(nóng)商銀行通過打好反洗錢工作“組合拳”筑牢反洗錢防線，推動(dòng)反洗錢各項(xiàng)工作落實(shí)落細(xì)，筑牢金融安全防線。
泰和農(nóng)商銀行“一把手”帶頭，主動(dòng)研究部署反洗錢工作，通過建立反洗錢工作責(zé)任體系，構(gòu)建全行反洗錢組織架構(gòu)，同時(shí)建立分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓，運(yùn)管部門具體抓、運(yùn)營主管專項(xiàng)抓、全體員工協(xié)同抓的反洗錢“四方共抓”機(jī)制。
同時(shí)，該行通過反洗錢系統(tǒng)抓取可疑交易數(shù)據(jù)，由網(wǎng)點(diǎn)人員根據(jù)客戶日常行為和交易情況進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)可疑案例逐級(jí)上報(bào)審批排查；對(duì)柜面、異常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)可疑交易由網(wǎng)點(diǎn)人員新增案例；積極貫徹反洗錢風(fēng)險(xiǎn)全覆蓋理念，把反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)嵌入每個(gè)金融產(chǎn)品、每項(xiàng)辦理流程，每次事后監(jiān)督。
此外，該行通過營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語，發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳海報(bào)等，并利用客戶經(jīng)理下鄉(xiāng)“整村授信”工作時(shí)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)宣傳解答。
